一次性業(yè)務(wù)包括哪些？一次性業(yè)務(wù)主要是指一次性的金融服務(wù)。即金融機(jī)構(gòu)通過(guò)開(kāi)戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。并提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、賬單支付等一次性金融服務(wù)。對(duì)于未在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶，且交易金額為10，000

一次性業(yè)務(wù)包括哪些？

一次性業(yè)務(wù)主要是指一次性的金融服務(wù)。即金融機(jī)構(gòu)通過(guò)開(kāi)戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。并提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、賬單支付等一次性金融服務(wù)。對(duì)于未在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶，且交易金額為10，000元以上或等值外幣1，000元的客戶。

一次性金融服務(wù)時(shí)提供什么證件？

客戶身份識(shí)別的基本原理是金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或向客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換、票據(jù)支付等一次性金融服務(wù)時(shí)，他們要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或其他身份證明文件，并對(duì)其進(jìn)行檢查登記，不為身份不明的客戶提供服務(wù)。

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)包括哪些？

一次性金融服務(wù)的識(shí)別要點(diǎn)包括：了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或其他證明文件，登記客戶的身份基本信息，留存有效身份證件或其他證明文件的復(fù)印件或影印件。

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)包括哪些？

一次性金融服務(wù)的識(shí)別要點(diǎn)包括：了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或其他證明文件，登記客戶的身份基本信息，留存有效身份證件或其他證明文件的復(fù)印件或影印件。