怎么開通淘寶店鋪教程 洗錢的基本過程有哪些？
洗錢的基本過程有哪些？洗錢流程典型的交易分為三個步驟：進(jìn)入即通過存款、電匯或其他渠道將非法資金存入金融機(jī)構(gòu)；賬戶分割即通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易將資金與來源分離；整合在合法轉(zhuǎn)賬交易的掩護(hù)下隱藏非法資金。
洗錢的基本過程有哪些？
洗錢流程
典型的交易分為三個步驟：
進(jìn)入
即通過存款、電匯或其他渠道將非法資金存入金融機(jī)構(gòu)；
賬戶分割
即通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易將資金與來源分離；
整合
在合法轉(zhuǎn)賬交易的掩護(hù)下隱藏非法資金。
通過這些過程，犯罪分子可以將非法所得轉(zhuǎn)入合法來源的資金中