首起比特幣詐騙案告破 被害人4天損失9萬元在開始介紹這個案子之前，先給大家普及一下：什么是比特幣? 簡單地說，比特幣與Q 幣、游戲幣一樣，誕生于互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界，比特幣沒有發(fā)行機構(gòu)，而且它的總量是固

首起比特幣詐騙案告破 被害人4天損

失9萬元

在開始介紹這個案子之前，先給大家普及一下：什么是比特幣? 簡單地說，比特幣與Q 幣、游戲幣一樣，誕生于互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界，比特幣沒有發(fā)行機構(gòu)，而且它的總量是固定的，總共只有2100萬個。

從今年上半年開始，炒比特幣的風頭相當猛烈，一個比特幣，已經(jīng)漲到5000多元人民幣，而且還在持續(xù)瘋漲中。為什么要炒比特幣? 因為按照比特幣的價值理論，它的總量固定，用的人多了，單個的比特幣的價值自然就上去了。

先別忙著眼熱，得到比特幣，也不是一件容易的事。

目前，人們可以通過兩種方式得到比特幣：一是自己生產(chǎn)，二是通過交易平臺買賣。前者越來越難，后者是市場行為，存在很大風險。

前段時間，東陽人老喬在國內(nèi)一知名比特幣交易平臺炒比特幣，4天時間9萬元被騙個精光。根據(jù)老喬這條線索，東陽警方介入偵查，發(fā)現(xiàn)這家交易網(wǎng)站其實是個騙子網(wǎng)站。

由此，國內(nèi)首起比特幣交易平臺詐騙案告破，網(wǎng)站幾名主要負責人也先后落網(wǎng)。

網(wǎng)站注資9萬炒比特幣 4天就發(fā)現(xiàn)受騙了

被騙的喬某，接觸比特幣的時間并不長。

10月22日，因看好比特幣的行情，喬某在網(wǎng)上搜索比特幣交易平臺，發(fā)現(xiàn)了這家“GBL 公司”。

這個公司網(wǎng)站域名為，服務(wù)器位于美國，網(wǎng)站建立于今年5月27日，自稱總部在香港，有大財團作為財力支撐。在國內(nèi)，這還算是一家知名的比特幣交易平臺，據(jù)資料顯示，這個平臺交易量在國內(nèi)排名第四，截至9月，該平臺共有注冊會員4493名。

喬某通過第三方支付，在這個交易平臺充值9萬元，用來炒比特幣。 讓喬某想不到的是，剛過去4天時間，也就是10月26日，這個網(wǎng)站便無法登入。喬某想聯(lián)系平臺的工作人員，但對方也一直沒回應(yīng)，一些正常的交易

程序也不能進行了。

喬某覺得被騙了，馬上到東陽市公安局報警。

說起來，就連見多識廣的民警，對比特幣這個新事物也是相當陌生，立案之后，邊補課邊調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，上當受騙的人遠不止東陽人喬某一人。 國內(nèi)知名的比特幣交易平臺是個徹頭徹腦的騙子網(wǎng)站

民警查看大量資料后發(fā)現(xiàn)，GBL 交易平臺可以充值人民幣和比特幣，然后進行類似股票的買賣，也可以進行類似期貨的做多做空交易。會員通過以上兩種方式進行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費和對賭收益。網(wǎng)站上線以來，管理者以十倍杠桿高額回報為誘餌，吸引會員加入。

10月26日凌晨，這個網(wǎng)站的管理團隊集體消失，消息傳出后，大部分投資者認為這是一起GBL 自編自導的騙局，并且迅速組織起多個維權(quán)QQ 群，人數(shù)達到數(shù)百人。像喬某這樣損失9萬元的，還算是幸運的，有500名投資者組成了一個維權(quán)團隊，他們的損失總計高達2000萬元。

其實對于這個網(wǎng)站，建立初期，網(wǎng)上就有不少人質(zhì)疑，揭露公司背景、管理層身份造假，不過網(wǎng)站應(yīng)對起來好像得心應(yīng)手，以“自身夸大宣傳為由”，發(fā)布公告道歉，事件也慢慢平息了。

東陽市公安局發(fā)覺案情重大，遂逐級上報，根據(jù)指令，抽調(diào)精干警力成立專案組，進行全面?zhèn)刹椤?1月1日，省公安廳發(fā)布了題為“比特幣交易騙局”的警示文章。

幾個小伙精心打造了這個騙人陷阱

事件發(fā)生之后，各方資料也開始匯總。

有業(yè)內(nèi)人士調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家自稱在香港注冊的公司，其實并沒有取得香港海關(guān)金錢服務(wù)經(jīng)營執(zhí)照或證監(jiān)會牌照，這是違反香港反洗黑錢法例和證券及期貨條例的。而從10月18日開始，網(wǎng)站就開始大量轉(zhuǎn)移平臺中會員充值的比特幣，為卷款潛逃做準備。

東陽專案組民警根據(jù)線索，確定了GBL 交易平臺管理人員身份，并開展追捕。

11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲;11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng);11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。 讓民警都想不到的是，這個號稱香港注冊的“大公司”，背后經(jīng)營者，是幾個二三十歲的小伙子，根本沒有所謂的“財團背景”。

今年29歲的劉某，湖南省湘潭市人，也是GBL 網(wǎng)站的負責人。2007年，

劉某從學校畢業(yè)后，從事過通訊公司業(yè)務(wù)員，也經(jīng)營過港式甜品店和陶瓷衛(wèi)浴店。近兩年來，他癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。

24歲的金某，是安徽省合肥市廬江縣人，是網(wǎng)站的制作、維護者，也積極參與網(wǎng)站的日常運營。計算機專業(yè)，精于軟件編程，曾在上海市的一家公司就職。

33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，主要負責網(wǎng)站的財務(wù)。

目前，三人因涉嫌詐騙，被東陽警方刑事拘留，相關(guān)案件仍在進一步偵查中。

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目前，比特幣可以用于兌換一些國家(比如德國) 的現(xiàn)實貨幣，購買一些虛擬物品或現(xiàn)實中的物品。不過有消息稱，今年7月，泰國央行完全禁止了比特幣在現(xiàn)實中的流通和交易，泰國也成了第一個禁止使用比特幣的國家。 本報通訊員 徐步文 本報記者 朱麗珍

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